범죄수익은닉 혐의 사건, 자금 흐름과 인식 여부를 다퉈 일부 혐의 감경을 이끌어낸 사례
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법무법인 KB를 찾게 된 경위
범죄수익은닉 혐의를 받게 된 의뢰인의 사연
의뢰인은 지인의 부탁으로 계좌를 통해 금전을 전달하거나 보관한 사실 때문에 범죄수익은닉 혐의를 받게 되었습니다.
수사기관은 의뢰인이 범죄수익이라는 점을 알고 자금 이동에 관여했다고 보았지만, 의뢰인은 자금의 실제 출처를 알지 못했다고 설명했습니다.
자금 흐름과 인식 여부가 핵심 쟁점이었습니다.
소송 결과 의뢰인 후기
의뢰인
범죄수익은닉 혐의 일부 감경 결과 및 후기
단순히 부탁을 들어준 일이라고 생각했는데 범죄수익은닉이라고 해서 너무 두려웠습니다.
변호사님께서 자금이 어떻게 들어오고 나갔는지 정리해 주셔서 제가 실제로 알지 못했던 부분을 설명할 수 있었습니다.
일부 혐의가 감경되어 다행입니다.
법무법인 KB
범죄수익은닉 사건에서는 자금의 출처, 이동 경로, 피의자의 인식 여부가 중요합니다.
단순 계좌 이용인지, 범죄수익을 숨기기 위한 적극적 행위였는지에 따라 책임 범위가 달라질 수 있습니다.
계좌 거래 내역과 지시 메시지를 세밀하게 분석해야 합니다.
법무법인 KB의 조력 내용
범죄수익은닉 혐의를 받은 의뢰인에게 조력한 내용
법무법인 KB는 계좌 입출금 내역, 지시 메시지, 자금 전달 경위, 의뢰인이 받은 대가를 정리했습니다.
의뢰인이 자금의 범죄 관련성을 명확히 인식했다고 보기 어려운 사정을 객관자료로 설명했습니다.
다만 부주의하게 계좌를 이용한 부분에 대해서는 반성과 재발 방지 자료를 제출했습니다.
그 결과 일부 쟁점이 반영되어 혐의 범위가 감경되었습니다.
* 본 사례는 의뢰인의 개인정보 보호와 이해를 돕기 위해 사건 내용의 일부를 편집 또는 재구성하였습니다.
